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送彩金博彩娱乐网站_安徽辉隆农资集团股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议
发布时间:2019-12-24 16:52:26文字选择:    

送彩金博彩娱乐网站_安徽辉隆农资集团股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议

送彩金博彩娱乐网站,证券代码:002556证券缩写:汇隆证券公告编号。:2019-062

安徽汇隆农资有限公司

第四届董事会第十五次会议决议

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽汇龙农业物资集团有限公司(以下简称“本公司”)第四届董事会第十五次会议通知于2019年9月6日送达通讯,于2019年9月17日在本公司19楼会议室现场通讯召开。会议由公司董事长刘桂华先生主持。会议应该包括9名董事,实际上是9名董事。会议按照《公司法》和《公司章程》的有关规定召开。会议通过了以下建议:

一、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权通过了《公司关于关联方交易向关联方购买资产的议案》。

本次议案相关方刘桂华、琼瑶、姚迪回避投票。

本公司关于关联方交易向关联方购买资产的公告详情,请参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮信息网www.cninfo.com.cn信息披露媒体。

二.供参考的文件

(一)第四届董事会第十五次会议决议;

(二)独立董事对提案的事先批准和独立意见。

特此宣布。

安徽汇隆农资有限公司董事会

2019年9月17日

证券代码:002556证券缩写:汇隆证券公告编号。:2019-063

安徽汇隆农资有限公司

第四届监督委员会第十一次会议决议

公司及全体监事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽汇龙农业物资集团有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次会议通知于2019年9月6日送达并传达,于2019年9月17日在公司19楼会议室召开。本次会议由监事会主席陈淑明先生主持,全体监事出席了会议。本次会议有3名监事出席,实际上有3名监事,符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。经全体监事审议表决,一致通过以下议案:

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了《公司关于关联方交易向关联方购买资产的议案》。

经审查,监事会认为,公司向关联方购买资产的关联交易遵循公平、公开、公正的原则。关联方按照合同规定享有权利和履行义务。未发现通过该交易进行的利益转移。上述关联交易是由于公司正常生产经营的需要而发生的,交易金额是根据市场价格公平合理确定的。没有任何行为损害公司和所有股东的利益,特别是中小股东的利益。审批程序符合法律法规和公司章程的有关规定。

二.供参考的文件

第四届监督委员会第十一次会议决议。

特此宣布。

安徽汇隆农资有限公司监事会

2019年9月17日

证券代码:002556证券缩写:汇隆证券公告编号。:2019-064

安徽汇隆农资集团有限公司向关联方购买资产关联交易公告

一、关联方交易概述

1.关联交易

安徽汇隆农资集团有限公司(以下简称“汇隆公司”或“公司”)计划以自有资金向安徽友盛房地产有限公司(以下简称“友盛房地产”)购买汇源国际两层办公楼(面积约21148.56平方米),交易价格约为177.1885亿元。

2.友盛房地产是安徽汇隆投资集团有限公司的控股太阳公司,属于同一控股股东控制下的其他企业。根据《深圳证券交易所上市规则》,友盛房地产属于公司的关联法人,本次交易构成关联交易。该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不需要相关部门批准。

3.董事会表决:上述关联交易经本公司第四届董事会第十五次会议审议通过后生效。根据《深交所上市规则》等相关法律法规,相关方刘桂华先生、文琼瑶女士、姚迪女士回避在董事会上投票。独立董事穆立民先生、杨昌辉女士和方陶青先生对上述关联交易给予了事先批准,并经认真审核,出具了同意交易的独立意见。

4.监事会投票表决:上述关联交易经公司第四届监事会第十一次会议审议通过后生效。

5.该关联交易金额占公司最新经审计净资产绝对值的5%以下。根据公司章程及深交所相关规定,经公司董事会批准后,无需提交公司股东大会审议。

二.关联方信息

1.关联方基本信息

公司名称:安徽友盛房地产有限公司

公司住所:安徽省合肥市包河区延安路1779号安徽惠云社区办公楼24楼

公司类型:其他有限责任公司

法定代表人:陈林

成立日期:2005年12月23日

注册资本:陆仟万源正

一般业务项目:房地产开发。

股东情况:安徽省供销社出资400万元,持股6.67%;安徽汇隆房地产开发有限公司出资5600万元,占股份的93.33%。

2.友盛房地产最近一年及另一期主要财务数据(金额单位:万元)

3.上述关联法人不占用上市公司资金,也不违反法律法规要求上市公司提供担保。

三.关联方交易资产基本信息

此次购买的两层办公楼位于安徽省合肥市包河大道与延安路交叉口东南角,位于包河区政府商圈与省政府cbd商圈的交界处。它是新老城市的中心,连接着主城区和湖滨区。周边配套设施逐步完善,投资价值高。

四.关联交易的定价政策和基础

公司购买的两层办公楼位于“汇源国际”办公楼的中低层。通过比较该地区同类办公楼的市场情况,经双方协商,在公平的市场价格基础上,确定交易金额约为1771.8万元。

V.关联交易的目的及其对公司的影响

公司此次购买的房地产将用于公司的营业办公,符合公司业务发展的需要,有利于维持公司的稳定运营和可持续发展。本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则。交易价格以市场价格为基础,是合理的。没有损害公司和所有股东特别是中小股东利益的行为,也不影响公司的独立性。

六、从年初至最近一期期末,与关联方发生的各类关联交易总额

2019年1月1日至2019年8月31日,汇龙股份与友盛房地产进行了0元人民币的关联交易。

七、独立董事事先批准和独立意见

穆立民先生、杨昌辉女士、方陶青先生对上述关联交易协议事项给予了事先批准:经审查公司提供的提案及其他材料,我们认为向关联人购买资产的关联交易不损害股东特别是中小股东的利益,符合中国证监会和深交所的相关规定。我们同意将该议案提交公司第四届董事会第十五次会议审议。

经认真审查,独立意见如下:公司向关联方购买资产的关联方交易遵循“公平、公正、公平”的原则,交易事项符合市场原则,交易决策程序合法,未发现损害公司及其他股东利益,特别是中小股东利益的情况。公司审查关联交易议案的表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定。在议案表决过程中,相关董事依法回避。因此,我们同意公司关于关联方交易向关联方购买资产的议案。

八.供参考的文件

(一)第四届董事会第十五次会议决议;

(二)第四届监事会第十一次会议决议;

(三)独立董事对提案的事先批准和独立意见。

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